公告日期：2026-04-25

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2026-008

河北汇金集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日
以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由毛世权先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事王涛以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理焦贵廷先生对公司 2025 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理焦贵廷先生的报告，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长毛世权先生在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2025 年度在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》
及《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

此议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-169,562,373.10 元，母公司实现净利润-240,740,589.66 元，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司本年度无
需提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润
-724,067,673.94 元，母公司报表未分配利润-687,271,772.84 元。

鉴于 2025 年度公司经营情况及 2025 年度末累计未分配利润为负，考虑公司
及股东的长远利益及可持续发展， 2025 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行等金融机构及类金融企业申请总计不超过 25,000 万元的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、供应链融资、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、置换其他机构贷款、债券融资等。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。

上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会提请股东会授权……
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