公告日期：2026-04-25

河北汇金集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人何晓锋，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共
党员，研究生学历、法律硕士学位，拥有国家法律职业资格证书。

主要履历：2016 年 6 月起在河北言复律师事务所从事实习律师、律师助理、
律师等工作，现为河北言复律师事务所律师、合伙人、副主任。2021 年 12 月至今任河北省法学会立法学研究会理事；2024 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注

姓名 董事会（次） （次） （次） （次）

何晓锋 8 8 0 0 无

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1 1 1

1.本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责， 根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披 露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意 见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计 委员会的专业职能和监督作用。

2.本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照相关规定召集、召开薪酬 与考核委员会历次会议，对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级 管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任 和义务。

3.本人作为战略委员会委员，利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展 情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出自己的建议， 发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议（次） 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

3 3 0 无

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见。

（五）现场办公情况

2025 年，本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公（含通讯）15 天。本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董……
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