公告日期：2026-04-25

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2026-013

河北汇金集团股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）、河北汇金机电有限公司（以下简称“汇金机电”）、江苏亚润智能科技有限公司（以下简称“江苏亚润”）、河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“服务公司”）向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 8,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开止。担保额度可在上述子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，不能从资产负债率 70%以下的担保对象处获得担保额度。

2、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，会议以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保额度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、担保额度预计情况

担保额度占

被担保方最

担保方持 截至目前 本次提供 上市公司最 是否关联
担保方 被担保方 近一期资产

股比例 担保余额 担保额度 近一期净资 担保
负债率

产比例

北京中科拓 1,600 3,000

河北汇金集团

达科技有限 50.25% 19.68% 62.24% 否

股份有限公司 万元 万元

公司

河北汇金集团 河北汇金机 3,000

50.18% 10.55% 0 万元 62.24% 否

股份有限公司 电有限公司 万元

江苏亚润智 1,000

河北汇金集团

能科技有限 88.93% 37.34% 0 万元 20.75% 否

股份有限公司 ……
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