公告日期：2026-04-25

河北汇金集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

2026 年 4 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 薪酬管理机构...... 2
第三章 薪酬构成与考核管理......3
第四章 薪酬发放......4
第五章 薪酬调整与止付追索......5
第六章 附 则......6

河北汇金集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善河北汇金集团股份有限公司（以下简
称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司下列人员：

（一） 董事，包括独立董事、非独立董事；

（二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一） 公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平
确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；

（二） 坚持按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬
与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目
标相符，防止短期行为，促进公司的长期、稳定发展；

（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩
挂钩、与激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

第五条 董事的薪酬方案须经董事会审议后，提交股东会批
准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与
考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理
工作。

第三章 薪酬构成与考核管理

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相
适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：

（一）独立董事：领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：同时在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴，且其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。对于不在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，但其按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（三）高级管理人员：其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中，基本薪酬根据岗位价值、专业能力、市场薪资行情、从业经验以及学历、职称、职业资格、
工龄等因素确定。绩效薪酬以年度绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定，并按规定履行国资审批等相关程序后实施。

第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励
收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十条 如公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的……
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