公告日期：2026-05-18

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2026-018
绿盟科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开

（一）召开时间：2026 年 5 月 18 日

（二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园主楼一层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长胡忠华先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份 89,203,529 股，占公司有表决
权股份总数的 11.0043%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,774,245 股，占公司有表决权
股份总数的 10.0878%。通过网络投票的股东 184 人，代表股份 7,429,284 股，占
公司有表决权股份总数的 0.9165%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份 7,429,384 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9165%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 7,429,284 股，占
公司有表决权股份总数的 0.9165%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 87,493,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0835%；反
对 1,619,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8155%；弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1010%。

中小股东总表决情况：

同意 5,719,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9886%；反对 1,619,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.7987%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2128%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

（二）2025 年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意 87,487,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0761%；反
对 1,619,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8155%；弃权 96,700股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1084%。

中小股东总表决情况：

同意 5,713,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8997%；反对 1,619,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 21.7987%；弃权 96,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3016%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（三）2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 87,371,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9467%；反
对 1,739,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9504%；弃权 91,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029%。……
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