公告日期：2026-04-23

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2026-008
绿盟科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7．出席对象：

（1）于 2026 年 05 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园主楼一层会议室。
二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

4.00 非累积投票提案 √

的议案

5.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

6.00 关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 04 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或者
文件。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

其中，提案 4、5、6 关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；提案 7 为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续；

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