公告日期：2025-04-18

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-006
四川安控科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2025 年 4 月 16 日 16:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，
本次监事会会议的通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议
由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 2 人，监事会主席吴宏伟先生、监事李慧女士以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书王超先生列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司在 2025
年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2024 年年度股
东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度财务決算报告的议案》；

经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：根据《公司章程》对利润分配的有关规定，不满足规定的现金分红条件。公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

公司《2024年度利润分配预案》的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于2024年度利润分配预案》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2025年4月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监……
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