公告日期：2025-04-18

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-005
四川安控科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董
事会第十六次会议于 2025 年 4 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场加通讯表决相
结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式
送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 6 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

报告期内，公司董事会 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生分别向董事会递
交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行
述职，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理张磊先生向董事会汇报了 2024 年度工作情况，董事会认为，该报告客观、真实地反映了报告期内公司落实董事会决议、管理经营及执行公司各项制度等方面的工作情况及成果。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见 2025 年 4
月 18 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2024 年年
度报告披露提示性公告》2025 年 4 月 18 日同日刊登于《证券时报》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；

《2025 年第一季度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度经审计的财务报告>的议案》

公司 2024 年度财务会计报告业经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告详见
2025 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网（w……
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