公告日期：2025-04-18

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-014
四川安控科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘波）

本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘波，男，中国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，先后毕业
于中央财经大学、西安交通大学，经济学博士学位。曾任中国人民银行北京市分行外汇管理处副处长、中国光大银行副行长、新加坡大华银行北京代表处首席代表、中关村证券股份有限公司总裁、中房置业股份有限公司董事长、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事长。2018 年 12 月起任昆仑银行股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、参加董事会情况

报告期内，本人共出席公司董事会 9 次。严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：

是否连续 投票情况
独立董事 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 （投反对
姓名 次数 次数 次数 次数 自出席会 票次数）
议

刘波 9 1 8 0 0 否 0

2、参加股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 6 次股东大会，本人出席股东大会 6 次。

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司共设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，其中，本人担任了战略委员会及薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人积极参加战略委员会及薪酬与考核委员会会议，履行相关工作职责。
1、作为公司第六届董事会战略委员会委员，自任职期间，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出合理化建议，且充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。

2、本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度积极组织薪酬与考核委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

报告期内，本人共组织参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》议案。

3、2024 年 4 月 16 日，召开了独立董事专门会议，会议讨论了申请综合授
信额度、担保额度等方面内容，审议通过了《关于公司（含下属分公司）及控股子公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客……
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