公告日期：2025-10-14

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-044
四川安控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午 15：00 收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9栋公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（6）

2.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √

2.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √

2.03 独立董事工作管理制度 非累积投票提案 √

2.04 对外投资管理办法 非累积投票提案 √

2.05 对外担保管理制度 非累积投票提案 √

2.06 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月
14 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；议案 1.00、议案 2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东……
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