公告日期：2025-10-14

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-043
四川安控科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开的
第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会的要求，公司权力机构名称的变更等。

由于《公司章程》存在上述修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。相关修订制度明细见下表：

序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交
股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作管理制度 修订 是

4 对外投资管理办法 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新制定 是

7 审计委员会议事规则 修订 否

8 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否

9 董事、高级管理人员离职管理制度 新制定 否

其中序号 1-6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的《公司章程》和相关内部管理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、《公司章程》具体修订内容

公司章程的主要条款修订内容的对照，以表格形式体现，见下表。公司章程的部分条款仅涉及将“股东大会”修改为“股东会”，“或”修改为“或者”的修订，以及非实质性修订，如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词等变更，未在下表中逐条列示。

下表中已经列示的条款，未对“股东大会”修改为“股东会”，“或”修改为“或者”的变更进行加粗提示；未对因条款增加或减少导致条款序号的变更进行加粗提示；未对条款中删除部分内容的变更，进行加粗提示。

下表中已列示的条款不包括原章程监事会专章（第 146-159 条），该章已整体删除。

修订前 修改后

第一条

第一条 为维护四川安控科技股份有限公司（以下简
为维护四川安控科技股份有限公司（以下简 称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权
称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，坚 益，坚持和加强党的全面领导，规范公司的组织持和加强党的全面领导，规范公司的组织和行 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《公司法……
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