公告日期：2026-04-24

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2026-033
四川安控科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方
式召开。本次董事会会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位
董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 7 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生）。会议由董事长吴利廷先生召集与主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》；

《2026 年第一季度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《四川安控科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟换届选举，公司第七届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立
董事 7 名、独立董事 4 名。

经第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人资格审核通过，经公司董事会同意提名吴利廷先生、吴明先生、陈黎女士、田乐先生、毛伟平女士、张磊先生、李春福先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下：

1、提名吴利廷先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名吴明先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名陈黎女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名田乐先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名毛伟平女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名张磊先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、提名李春福先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《四川安控科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟换届选举。

经第六届董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人资格审核通过，经公司董事会同意提名刘波先生、邱建先生、邓瑜先生、马德芳先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

表决结果如下：

1、提名刘波先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名邱建先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名邓瑜先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名马德芳先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票……
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