公告日期：2026-04-24

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2026-042
四川安控科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司董事会同意提名吴利廷先生、吴明先生、陈黎女士、田乐先生、毛伟平女士、张磊先生、李春福先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘波先生、邱建先生、邓瑜先生、马德芳先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
二、董事候选人任职资格情况

公司第六届董事会提名委员会对上述7名非独立董事候选人及4名独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述
非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并
采用累积投票制分别选举 7 名非独立董事、4 名独立董事。以上 11 名董事共同
组成公司第七届董事会，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

三、其他情况说明

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

四川安控科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

1、吴利廷先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月出生，本科
学历。2023 年 6 月至 2026 年 2 月就职于宜宾市叙州区人民政府，任宜宾市叙州
区政府党组成员，区政府办公室党组书记、主任，区人民防空办公室主任，区国防动员办公室主任、四级调研员。历任宜宾高新技术产业园区管委会副主任，宜宾市叙州区柏溪街道党工委常务副书记。

截至本公告日，吴利廷未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、吴明先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，本科学
历，毕业于西南大学，云南农业大学硕士研究生在读。经济师（金融），中级政
工师。2020 年……
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