公告日期：2026-05-22

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2026-028
汇中仪表股份有限公司

关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开的第六
届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下：

原《公司章程》： 现修订为：

第八十二条 股东（包括股东代理人） 第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。

公司召开股东会应当平等对待全体股 公司召开股东会应当平等对待全体股
东，不得以利益输送、利益交换等方式影响 东，不得以利益输送、利益交换等方式影响 股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东 股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东 的合法权益。股东会审议影响中小投资者利 的合法权益。股东会审议下列影响中小投资 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 独计票，且单独计票结果应当及时公开披露。 当单独计票，且单独计票结果应当及时公开
前款所称中小投资者是指除公司董事、 披露：

高级管理人员以及单独或者合计持有公司百 （一）选举、更换董事，决定董事薪酬
分之五以上股份的股东以外的其他股东。 事项；

公司持有的本公司股份没有表决权，且 （二）聘用、解聘会计师事务所；

该部分股份不计入出席股东会有表决权的股 （三）因会计准则变更以外的原因作出
份总数。 会计政策、会计估计变更；

股东买入公司有表决权的股份违反《证 （四）相关方变更承诺的方案；

券法》第六十三条第一款、第二款规定的， （五）制定利润分配政策、利润分配方
该超过规定比例部分的股份在买入后的三十 案；

六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 （六）关联交易、提供担保（不含对合
东会有表决权的股份总数。 并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、
董事会、独立董事、持有百分之一以上 提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 生品种投资等重大事项；

规或者中国证监会的规定设立的投资者保护 （七）证券发行方案、重大资产重组方
机构可以公开征集股东投票权。投票权征集 案、管理层收购、股权激励计划、员工持股应当采取无偿的方式进行，向被征集人充分 计划、回购股份方案、分拆所属子公司上市披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 方案；

变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条 （八）公司拟决定其股票不再在深圳证
件外，公司不得对征集投票权设定最低持股 券交易所交易；

比例限制。 （九）独立董事认为有可能损害中小股
东合法权益的事项；

（十）法律法规、深圳证券交易所有关
规定要求的其他事项。

前款所称中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司
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