公告日期：2026-05-22

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2026-024
汇中仪表股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026年 5 月 21 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新
先生提议召开。会议通知于 2026 年 5 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有董
事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）》及其摘要。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事陈辉、郭立志、邱静辉为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司2026年5月22日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划
（第二期）（草案）》及摘要。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》
为规范公司中长期员工持股计划（第二期）的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法》。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事陈辉、郭立志、邱静辉为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。具体内容详见公司2026年5月22日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法》。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对《公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）》作出解释；

（5）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事会对本议案进行了讨论和表决。董事陈辉、郭立志、邱静辉为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2……
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