公告日期：2026-06-12

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2026-034
汇中仪表股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会的现场会议于2026年6月11日（星期四）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

3、本次股东会的网络投票时间为 2026 年 6 月 11 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 11
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具
体时间为：2026 年 6 月 11 日 9:15—15:00。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会会议表决的股东及股东代表共30 人，代表股份 81,975,281股，占公司有表决权股份总数的 40.9792%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份81,628,845 股，占公司有表决权股份总数的 40.8060%。

通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 346,436 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1732%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场会议的方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》
表决结果为：同意 81,688,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对102,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权 0 股。

其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意 243,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3553%；反对 102,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6447%；弃权 0 股。

本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。
2、审议《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》

表决结果为：同意 81,688,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对102,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权 0 股。

其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意 243,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3553%；反对 102,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6447%；弃权 0 股。

本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）
有关事项的议案》

表决结果为：同意 81,688,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对102,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权 0 股。

其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意 243,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3553%；反对 102,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6447%；弃权 0 股。

本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。
4、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意 81,872,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747%；反对102,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；弃权 0 股。

本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、……
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