公告日期：2014-07-08

证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-031号

丹东欣泰电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

于2014年7月7日上午9：00-10：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼

会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2014年7月1日以传真或邮件方式

送达。监事会主席范永喜生主持会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资2,000万元暂时补充流动资金的

内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，

有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发

展需要，符合维护全体股东利益的需要；使用期限自公司董事会批准该议案之日

起不超过6个月。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业

务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，

将按时归还到募集资金专户。

本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划

相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

此议案已由独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见中国证监

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会指定信息披露网站。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

监事会

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