公告日期：2015-10-27

证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-122号

丹东欣泰电气股份有限公司

关于为沈阳华美变压器制造有限公司

提供综合授信续担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：沈阳华美变压器制造有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为总额不超过

5,000万元人民币的贷款担保，截止本公告日，为其担保余额为5,000万元 本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的议案》。沈阳华美变压器制造有限公司（以下简称“沈阳华美”）于2014年12月向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请的5000万元贷款将于2015年12月到期，由于实际经营需要，拟向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请续贷5000万元贷款，用于满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，担保期限自实际借款合同生效之日起12个月。

2、由于本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产657,262,905.17元的10%，连续十二个月内累计对外担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，净资产的50%，担保对象沈阳华美的资产负债率未超过70%，且不是公司股东、实际控制人及其关联方。经公司董事会审批通过后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保决策制度》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

3、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：沈阳华美变压器制造有限公司

住所：沈阳市沈北新区财落镇郎士屯

法定代表人：刘晓礌

注册资本：人民币贰亿元

实收资本：人民币贰亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：变压器设计、制造、维修、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

成立日期：二〇〇二年二月五日

营业期限：二〇〇二年二月五日至二〇三二年二月五日

关联关系：无

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

2014年12月31日 2015年9月30日

资产总额 1,056,761,856.27 1,095,840,554.29

负债总额 311,756,513.04 324,135,360.99

其中：流动资产总额 624,307,640.24 667,103,147.90

流动负债总额 291,756,513.04 324,135,360.99

净资产 745,005,343.23 771,705,193.30

利润总额 76,259,795.20 31,411,588.32

资产负债率 29.5% 29.58%

营业收入 681,161,538.50 467,893,162.40

净利润 57,194,846.40 26,699,850.07

三、担保协议的主要内容

担保方（保证方）名称：丹东欣泰电气股份有限公司；
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