公告日期：2017-04-05

证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-016号

丹东欣泰电气股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）

及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法

情形，已由深圳证券交易所于2016年9月2日作出了公司股票自9月6日起暂

停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。

2、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。

3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。

4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。

5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。

6、公司接受投资者咨询的主要方式：

（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net

（2）咨询电话：0415-4139135

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月31日在巨

潮资讯网上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编

号：2017-015）。

因工作人员疏忽，互联网投票系统投票的具体时间及股权登记日有误，现对相关内容更正如下：

更正前：

一、会议基本情况：

4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2017年4月11日（星期五）

更正后：

一、会议基本情况：

4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2017年4月11日（星期二）

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变

详见更正后的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告（更正版）》

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一七年四月五日

更正后的《关于召开2017 年第一次临时股东大会通知的公告》全文如下：

丹东欣泰电气股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）

及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票

上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法

情形，已由深圳证券交易所于2016年9月2日作出了公司股票自9月6日起暂

停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。……
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