公告日期：2026-03-31

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2026-004
扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2026年 3 月 18 日以电话等方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十五
次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 28 日下午 13：30 在江苏省扬州市邗江区新
甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事梁瑶先生、陈润生先生、
黄治国先生、独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司第五届董事会独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生分
别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 28 日公司总股本
543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计
派发现金股利 271,673,893.50 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过了《2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2025 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕3114 号），具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

七、审议通过了《2025 年度募集资金存放……
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