公告日期：2026-04-24

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2026-018
扬州扬杰电子科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂
区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计 412 人，代表股份 273,621,863 股，
占公司有表决权股份总数的 50.3585%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 260,821,058 股，占公司有表决权股份总数的
48.0026%；以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 401 人，代表股份 12,800,805 股，占公司有表决权股份总数的 2.3559%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东会的中小股东共计 407 人，代表股份 12,945,805 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3826%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有
人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

4、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意273,579,763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9846%；
反对 37,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 4,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

中小投资者表决结果：同意 12,903,705 股，占出席会议中小股东所持股份的99.6748%；反对 37,600 股，占出席会议中小股东所持股份 0.2904%；弃权 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0348%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意273,464,663股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9426%；
反对 115,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423%；弃权 41,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小投资者表决结果：同意 12,788,605 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7857%；反对 115,800 股，占出席会议中小股东所持股份 0.8945%；弃权 41,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3198%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意12,883,905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5218%；
反对 54,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4241%；弃权 7,000 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0541%。

中小投资者表决结果：同意 12,883,905 股，占出席会议中小股东所持股份……
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