公告日期：2026-05-29

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-027

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 6 月 23 日(星期二)14:30。

（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 17 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。

股东孙志强先生于 2019 年 5 月 24 日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权

而不得出席本次股东会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于 2019
年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及
表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：
2019-030）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2026 年下半年至 2027 年上半

4.00 非累积投票提案 √

年对外担保额度的议案》

《关于 2026 年度公司及子公司申请综合

5.00 非累积投票提案 √

授信额度等融资总额度的议案》

《关于确认公司 2025 年董事及高级管理

……
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