公告日期：2026-05-29

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-025
中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第七次
会议通知》于 2026 年 5 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高
级管理人员。本次会议于 2026 年 5 月 28 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，2 名董事
以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《中铁装配式建筑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定公司<经理层经营业绩考核办法>的议案》

经审议，董事会通过了公司《经理层经营业绩考核办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定公司<经理层成员业绩考核和薪酬管理办法>的议案》

经审议，董事会通过了公司《经理层成员业绩考核和薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意 2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30 在公司召开 2025
年年度股东会。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

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