公告日期：2025-03-28

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-009

中铁装配式建筑股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2
次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所作出的决议均合法有效。

二、董事会日常工作情况

1．董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 7 次会议，对公司定期报告、关联交易、董事薪酬、
制定管理制度等事项进行研究和决策；董事会审议 48 项议案，通过率 100%，充分发
挥了董事会的决策指导作用，较好地履行了董事会的决策管理中心职责。董事会会议 按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格 履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体会议情况如下：

召开会议次数 7 审议通过的议案数 48

召开时间 会议届次 审议通过的议案

1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

3.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

4.《关于改选公司第四届董事会部分专门委员会委员的议案》

第四届董事会 5.《关于聘任公司总经理的议案》

2024 年 1 月 25 日 第十四次会议 6.《关于聘任公司总经济师的议案》

7.《关于修改〈公司章程〉的议案》

8.《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

9.《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》

10.《关于设立中铁装配青岛建设有限公司的议案》

11.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》

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