公告日期：2025-12-16

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-077
中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案》。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。本议案尚需提交公
司 2025 年第三次临时股东会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中
铁建工”）应在股东会上回避表决，股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席股
东会。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易具体如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2026 年 2025年1-11月发
预计金额 生金额

中国中铁股份有限

向关联人销售商品、提供劳务 公司（以下简称“中 工程施工、装配式 200,000 62,690.57
国中铁”）及其控 建筑部品部件销售

制的其他企业

向关联人采购商品、接受劳务 中国中铁及其控制 原材料、设备及办 50,000 9,681.41

及其他服务 的其他企业 公用品或服务等

中铁财务有限责任

在关联人财务公司存款服务 公司（以下简称“中 存款 50,000 31,511.96
铁财务”）

在关联人财务公司的贷款服 中铁财务 贷款 100,000 49,000.00
务

在关联人商业保理公司的其 中铁商业保理有限 其他金融业务 30,000 3,478.33

他金融业务 公司

（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生

2025 年

关联交易 2025 年度 额占同类 披露日期及
关联交易类别 关联人 1-11 月发 差异率

内容 预计金额 业务比例 索引

生金额

（％）

出售商品

向关联人销售

中国中铁 和提供劳 62,690.57 300,000 42.62 79.1……
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