公告日期：2026-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-009
中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 2026 年下半年至 2027 年上半年

对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70%的全资子公司拟提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，满足公司及全资子公司生产经营
的需要，公司于 2026 年 3 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供不超过 35,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。担保方式为连带责
任保证担保或抵押担保。担保期限自 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日止，
每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东会审议通过后生效。

二、2026 年下半年至 2027 年上半年公司为子公司提供担保额度情况

被担保方最 本次新增 担 保 额 度

担保方 被担保方 担保方持 近一期资产 截至目前担保 担保额度 占 公 司 最 是否关
股比例 负债率 余额（万元） （万元） 近 一 期 净 联担保
资产比例

中铁装配式建筑 100% 86.01% 29,000 35,000 47.07%

科技有限公司

公司 否
中铁装配（江苏）

建设实业有限公 100% 77.94% 0 5,000 6.72%

司

合计 29,000 40,000 53.79% -

备注：

公司对以上两家子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，担保期限

自 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度

内调整。

三、被担保人基本情况

（一）中铁装配式建筑科技有限公司

1.法定代表人：赵宇光

2.注册资本：人民币 30,000 万元

3.成立日期：2010 年 6 月 1 日

4.注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢

5.经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工

程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；物业管理；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料

销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销

售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；

水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔

音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销售；保温材料销售；橡胶制品销

售；石……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。