公告日期：2026-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-003
中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第五次
会议通知》于 2026 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高
级管理人员。本次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事
以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序、审核程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告，2025 年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会通过了公司 2025 年度总经理工作报告。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审核，董事会通过了公司 2025 年度董事会工作报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

董事会就其独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会通过了公司 2025 年度内部控制评价报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2025 年环境、社会和治理（ESG）报告暨社会责任报告的议案》

经审核，董事会通过了公司 2025 年环境、社会和治理（ESG）报告暨社会责任报告的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。2025 年度财务决算报告具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 2025 年年度报告“第十节 财务报告”相关内容。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度，公司确认归属于上市公司股东的净亏损为 120,871,550.94 元，公司累计可供股东分配利润为-480,082,508.61 元。其中母公司净亏损为 78,457,988.85 元，母公司累计可供分配利润为-372,993,620.67 元。

关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2025 年度拟定的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。……
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