公告日期：2026-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-006

中铁装配式建筑股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、股东会各项决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3
次，所有审议议案均获通过。股东会的议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东参与的广泛性与便利性。在审议涉及中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果，涉及关联交易时，关联股东遵循回避原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。历次股东会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规进行，会议所作出的决议均合法有效。

二、董事会日常工作情况

1．董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过 47 项议案。董事会会议按
照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严
格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体会议情况如下：

召开会议次数 7 审议通过的议案数 47

召开时间 会议届次 审议通过的议案

1.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5.《关于公司 2024 年环境、社会和治理（ESG）报告暨社会责任报告的议案》
6.《关于公司拟转让新疆乌苏工厂部分土地及房产的议案》

7.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

8.《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

第四届董事会第 9.《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》

2025 年 3 月 26 日

二十一次会议 10.《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

11.《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易
的议案》

12.《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

13.《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
……
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