公告日期：2026-03-27

中铁装配式建筑股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

祝磊

本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事工作办法》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

(一）工作履历

本人祝磊，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，无党派人士，教授，现任公司独立董事。2007年参加工作，2007年10月至2009年7月任万科企业股份有限公司建筑研究中心预制建筑研究人员，2009年12月至今历任北京建筑大学
土木与交通工程学院讲师、副教授、教授，2016年9月至今历任中国钢结构协会钢结构稳定与疲劳分会理事、常务理事，2021年5月至今任中国混凝土与水泥制品协会预制混凝土构件分会专家委员，2021年10月至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事。

(二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

(一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人亲自出席了公司召开的7次董事会会议，4次股东会会议。本人严格依照法律法规及相关规定履职尽责，审慎审阅会议议案与相关材料，主动参与议案讨论并提出合理化建议，助力董事会作出科学、合理决策。本人从未缺席董事会会议，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在异议事项，亦无反对、弃权记录。

本人出席董事会及股东情况如下表：

董事出席董事会及股东会的情况

应出席董事 出席董事会 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东

会次数 次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

7 7 0 0 否 4

(二）董事会专门委员会履职情况

1.本人作为董事会审计与风险管理委员会委员，严格依照公司《董事会审计与风险管理委员会议事规则》履行职责，积极出席审计与风险管理委员会会议并参与相关工作。会前认真查阅相关文件资料，主动向有关部门及人员核实具体情况，持续关注公司财务状况、年度审计及内部控制建设等事项，并与注册会计师开展现场沟通，对公司定期报告、续聘外部审计机构、内部控制评价报告等相关议案进行审慎审议。
2.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格依照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》勤勉履职，积极出席薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬标准、绩效考核情况进行审慎审核，研究拟订相关薪酬方案，认真履行了薪酬与考核委员会委员的各项职责与义务。
3.本人作为董事会提名委员会委员，严格依照公司《董事会提名委员会议事规则》勤勉履职，积极出席提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格与履职能力等进行审慎审查，并向董事会提出相关建议，切实履行了提名委员会委员的职责与义务。

本人出席董事会各委员会情况如下表：

董事会审计与风险管理 董事会薪酬与考核委员会 董事会提名委员会

委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

(三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人亲自出席了公司召开的3次独立董事专门会议。本人严格依照相关法律法……
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