公告日期：2026-03-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-008
中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度确认归属于上市公司股东的净亏损 120,871,550.94 元，2025 年度母公司净亏损
78,457,988.85 元 。 2025 年 度 末 合 并 报 表 的 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为
-480,082,508.61元，2025年度末母公司的累计可供分配利润为-372,993,620.67元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）不触及其他风险警示情形

公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） -120,871,550.94 -63,716,875.39 -162,730,537.11

研发投入（元） 75,138,706.46 63,557,962.49 46,324,284.51

营业收入（元） 1,920,513,174.181,900,876,068.861,495,944,793.07

合并报表本年度末累计未分配利润（元） -480,082,508.61

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -372,993,620.67

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） -115,772,987.81

最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 185,020,953.46

最……
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