公告日期：2026-04-27

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-024
中铁装配式建筑股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范中铁装配式建筑股份有限公司
（简称“公司”）总经理的工作和行为，确保公司经理层有效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他有关规定，制定本工作规则。

第二章 一般规定

第二条 公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事
会决议并负责公司的日常经营管理。经理层实行总经理负责制。

经理层设总经理 1 名，副总经理若干名，总会计师、总
工程师、总经济师、总法律顾问各 1 名。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。

第三条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经
理：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（二）在公司的控股股东处担任除董事、监事以外的其他行政职务；

（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理的人员；

（五）法律法规或深圳证券交易所规定的其他情形。

第四条 总经理每届任期三年，任期届满经过聘任可以
连任。

总经理因特殊原因不能履行职务时，由董事会指定 1 名
副总经理代行其职责。

董事可兼任总经理、副总经理、高级管理人员。

第五条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事
会上没有表决权。

第六条 总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重
大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第七条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产
以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职工代表
大会的意见。

第八条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章
程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。

第三章 总经理的职权

第十条 根据公司章程的规定，总经理行使下列职权：
（一）组织实施董事会决议；

（二）主持公司的生产经营管理工作；

（三）依据公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

（四）组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；

（五）依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；

（六）组织制定公司的具体规章制度；

（七）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；

（八）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；

（九）组织拟订公司发行债券方案；

（十）负责组织领导公司内部控制的日常运行；

（十一）组织拟订公司风险及合规管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制；

（十二）组织拟订公司章程修正案；

（十三）向董事会提名公司副总经理、总会计师、总工
程师、总经济师、总法律顾问；

（十四）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘的其他管理人员；

（十五）决定公司员工的业绩考核、工资、福利、奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘；

（十六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会报告；

（十七）公司章程和董事会授予的其他职权。

第十一条 经公司董事会授权，总经理可对以下事项行
使决策权：

（一）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%，
且在董事会职权范围内的公司融资；

（二）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%
的公司为自身债务设定的资产抵押、质押；

（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%
的预算外费用支出。

董事会对总经理的授权事项，应当经过总经理办公会研究论证后，才能被行使。

第十二条 公司其他高……
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