公告日期：2025-04-25

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-010
天津鹏翎集团股份有限公司

第九届监事会第八次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2025年4月14日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第八次（定期）会议的通知，会议于2025年4月24日下午13:00 在天津市滨海
新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相
结合的方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，
董事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告及其摘
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理等方面的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及股东的利益。公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2024 年度内部控制评价报告》出具了《天津鹏翎集团股份有限公司内部控制审计报告》，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》及《天津鹏翎集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的专项说明》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，监事会对该项说明进行了检查与监督。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024……
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