公告日期：2025-04-25

天津鹏翎集团股份有限公司

监事会 2024 年工作报告

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度严格遵

守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》

（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公

司制度的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、财

务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公

司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。
一、2024 年监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公

司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。所有审议的议案均通过，

会议召开情况如下表：

会议届次 召开日期 披露日期 审议议案

1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
3.审议《公司 2023 年度财务决算报告》
4.审议《公司 2023 年度内部控制自我评价
报告》

5.审议《关于公司 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联方资金往来情况的专项说
明》

6.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案
第九届监事 的议案》

会第二次 2024年4月24日 2024年4月25日 7.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备
（定期）会 的议案》

议 8.审议《关于公司全资子公司签署租赁协议
暨关联交易的议案》

9.审议《关于使用闲置自有资金购买理财的
议案》

10.审议《关于公司及全资子（孙）公司 2024
年度银行申请综合授信暨提供担保的议案》
11.审议《公司< 2023 年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》

12.审议《关于提请股东大会授权董事会办
理小额快速融资相关事宜的议案》

13.审议《公司 2024 年第一季度报告》
……
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