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发表于 2025-04-24 18:26:19 股吧网页版
鹏翎股份:2024年度独立董事述职报告-高青 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


天津鹏翎集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——高青

天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表:

本人作为天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”)的第九届董事会独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求,本着独立、客观、公正的原则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况

本人高青,男,吉林大学领军教授、博士生导师,动力工程及工程热物理学科带头人,“汽车仿真与控制”国家重点实验室车辆动力热工程领域学术带头人。
出生于 1961 年 7 月,中国国籍,无永久境外居留权。1982 年本科毕业于吉林
工业大学(现吉林大学)汽车系内燃机工程专业,此后分别获得热能工程和动力机械及工程热物理硕士、博士学位。2004-2005 年间在美国 OKLAHOMASTATEUNIVERSITY 做能源热环境工程访问学者。2005-2017 年间,任汽车工程学院副院长。主要从事整车热管理、新能源热管理及动力电池热管理与热安全、汽车空调与制冷、发动机高效冷却、发动机清洁燃烧、热泵空调与可再生能源高效利用等多领域的科研与教学;发表学术论文 430 余篇,自主知识产权成果 30 余项,教材专著 3 部。主持完成国家攻关、“863”、重点领域、部省等科研课题四十余项、国家自然科学基金重点和面上项目十余项,以及多项校企合作项目。曾被授予国家能源领域特聘专家、机械类及其车辆工程专业认证专家、科技部国家重点研发计划会评专家、国家“新能源汽车”重点领域项目会评专家等。2023 年 12 月14 日起任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:

(一)出席股东大会的情况

2024 年度,本人任期内公司召开 3 次股东大会,本人列席参会。

(二)出席董事会会议情况

2024 年,本人任期内公司共召开 7 次董事会,本人出席会议情况如下:

独立董事 本年应参加董 实际出席 委托缺席 缺席(次)
姓名 事会次数 (次) (次)

高青 7 7 0 0

1.本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

(三)出席董事会专门委员会情况

董事会提名委员会 董事会战略委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次数
数 数 数 数 数

2 2 4 4 4 4

1.本人作为第九届董事会提名委员会委员,按照《独立董事制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度规定,参与了提名委员会的日常工作,积极出席 2024 年度提名委员会会议 2 次,对聘任董事会秘书、聘任副总裁、补选非独立董事的提名候选人做出相关讨论并提出建设性意见,及时召开会议进行审核,对其聘任、选举程序进行了监督。

2.本人作为第九届董事会战略委员会委员,按照《独立董事制度》《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定,参与了战略委员会的日常工作,积极
出席 2024 年度战略委员会会议 4 次,认真审议各项议案,提……
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