公告日期：2025-10-28

天津鹏翎集团股份有限公司

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划修正案
修订情况对照表（2025 年 10 月）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，结合公司实际情况，为了进一步细化完善公司持续、稳定的分红回报机制，积极回报广大投资者，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司修订了《天津鹏翎集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

修订后的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》需经公司股东
大会审议通过后方可生效，具体修订情况对照如下表：

修订前 修订后

为进一步完善和健全天津鹏翎集团股份有 为进一步完善和健全天津鹏翎集团股份有限限公司（以下简称“公司”）科学、持续、 公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳稳定的分红机制，积极回报投资者，保护投 定的分红机制，积极回报投资者，保护投资资者的合法权益，引导投资者建立长期投资 者的合法权益，引导投资者建立长期投资和和价值投资理念，根据《中华人民共和国公 价值投资理念，根据《中华人民共和国公司司法》（以下简称“《公司法》”）、中国 法》（以下简称“《公司法》”）、中国证证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》监管指引第 3 号—上市公司现金分红 等法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎（2022 年修订）》等法律法规及规范性文 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》 司章程》”）中关于公司分红政策的相关规（以下简称“《公司章程》”）中关于公司 定，结合公司实际情况，特制定《天津鹏翎分红政策的相关规定，结合公司实际情况， 集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）特制定了《天津鹏翎集团股份有限公司未来 股东分红回报规划》（以下称“本规划”），三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》 具体内容如下：
（以下称“本规划”），具体内容如下：

二、本规划的制定原则 二、本规划的制定原则

···（三）公司董事会和股东大会对 ···（三）公司董事会和股东会对利
利润分配政策的决策和论证过程中应当充 润分配政策的决策和论证过程中应当充分考分考虑独立董事、监事和公众投资者的意 虑独立董事和公众投资者的意见。
见。
四、公司未来三年（2022-2024 年）的具 四、公司未来三年（2025-2027 年）的具体
体股东分红回报规划 股东分红回报规划

（一）利润分配的具体政策 （一）利润分配的具体政策

在公司实现盈利符合利润分配条件时， 在公司实现盈利符合利润分配条件时，
公司董事会应当根据公司的具体经营情况 公司董事会应当根据公司的具体经营情况和和市场环境，并充分听取独立董事和中小股 市场环境，并充分听取独立董事和中小股东东的意见和诉求（包括但不限于公司网站投 的意见和诉求（包括但不限于公司网站投资资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实 者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地地接待、邀请参会等方式），制订年度利润 接待、邀请参会等方式），制订年度利润分分配方案，利润分配方案中应说明当年未分 配方案，利润分配方案中应说明当年未分配
配利润的使用计划。 利润的使用计划。

公司应当优先采用现金分红方式进行 公司董事会应当综合考虑所处行业特
利润分配。 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，区分下列情形，并按照
1、现金分红 公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
（1）现金分红条件 红政策：

……
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