公告日期：2025-10-28

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-050
天津鹏翎集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司未来三年（2025-2027 非累积投票提案 √

年）股东回报规划的议案》

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通
过，具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告》及相关公告。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案 2.00、3.00 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、以上议案除 2.00、3.00 为特别决议事项以外，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津鹏翎集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：张鸿志、陈琛

联系电话：022-63267888、022-63267880 传真：022-63267817

电子邮箱：ir@pengling.cn

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代……
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