公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于天津鹏翎集团股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之

保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401

主要办公地址 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

法定代表人 江禹

联系人 丁璐斌、陈维亚

联系电话 025-83387733

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 天津鹏翎集团股份有限公司

证券代码 300375

注册资本 75,973.8818 万元

注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号

主要办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号

法定代表人 王东

实际控制人 王志方

联系人 张鸿志

联系电话 022-63267888

本次证券发行类型 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市

本次证券发行时间 2023 年 2 月 22 日

本次证券上市时间 2023 年 3 月 17 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

2023 年度报告于 2024 年 4 月 25 日披露

年度报告披露时间 2024 年度报告于 2025 年 4 月 25 日披露

2025 年度报告于 2026 年 4 月 29 日披露

四、保荐工作概述

项目 工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组
织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合
证券交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所
1、尽职推荐工作 的意见进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行
上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专
业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推
荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅
阅情况 或及时事后审阅。

持续督导期内，保荐代表人对发行人定期进行现场检查，
（2）现场检查和培训 主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、生产经营、
情况 公司治理、信息披露等情况。

持续督导期内，保荐代表人分别于 2023 年 4 月 25 日、2024

项目 工作内容

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。