公告日期：2026-04-29

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-017
天津鹏翎集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事会第十六次
（定期）会议决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在公司主楼 3 楼 309 会议
室召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津鹏翎集团股份有限公司主楼 3 楼 309 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第九届董事会第十六次（定期）会议审议通
过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十六次（定期）会议决议公告》及相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告详见 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业……
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