公告日期：2025-04-29

易事特集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王兵作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）基本背景和工作简历

本人王兵，1957 年 4 月出生，工学学士、经济学硕士，中共党员，教授级高
级经济师、国家注册公用设备工程师、国家注册咨询工程师（投资）。曾任广东省电力设计研究院院长，南方电网技术研究中心副主任，南方电网国际有限责任公司（南方电网国际（香港）有限公司）董事长、总经理、党组成员，广东电网有限责任公司巡视员，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司顾问，现退休，任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年，本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，
主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年，本人出席董事会及股东会的情况如下：

会议类型 报告期内应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会/股东会次数 会议次数 参加会议次数 次数

董事会 6 6 0 0 0

股东会 4 4 0 0 0

2024 年，本人对需经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。会后保持对相关议案的公告及执行等情况的跟踪。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

2024 年，本人作为公司提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会及战略与可持续发展委员会委员，主要履行了以下职责：

1、提名委员会工作情况

本人作为公司提名委员会主任委员（召集人），按照《董事会提名委员会工作细则》负责提名委员会的日常工作，根据公司规范运作要求及经营发展需要，对公司董事、高级管理人员的选择标准、程序提出合理化建议。2024 年，公司不存在需要提名委员会审议的相关事项，因此未召开提名委员会会议。

2、审计委员会工作情况

2024 年，本人作为公司审计委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》相关规定，出席 4 次审计委员会会议，仔细审阅相关资料，与其他委员共同对公司定期报告、前期会计差错更正事项、关联交易、内部审计工作的总结及计划等进行审议，并提出合理的建议，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期或不定期的检查和评估，以保证公司内部控制的合理有效。
3、战略与可持续发展委员会工作情况

本人作为公司战略与可持续发展委员会委员，按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》履行职责，深入了解公司的发展战略及业务布局，研究探索公司及子公司可行的战略规划、业务发展方向，为公司的可持续发展出谋划策，对公司的融资方案、对外投资等事项提出了合理的建议。2024 年，公司不存在需
要战略与可持续发展委员会审议的相关事项，因此未召开战略与可持续发展委员会会议。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人作为独立董事，出席 1 次独立董事专门会议，对关联交易、对
外担保、续聘审计机构、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明等事项发表审核意见，勤勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年，本人未……
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