公告日期：2025-04-29

易事特集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系；优化公司业务体系、完善产业布局；加快技术创新和管理创新，增强公司的持续盈利能力，恪尽职守，维护公司全体股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，受复杂的地缘政治局势影响，全球经济增长虽有起色但仍动力不足，国际贸易形势依旧严峻，贸易保护主义阻碍全球供应链的顺畅运行。全球新能源产业持续深度变革，新能源行业竞争愈发激烈，产品价格波动，行业整合加速，产业格局不断重塑。面对挑战，公司积极应对，始终保持战略定力，坚持长期主义，坚定发展信心，努力把握发展机遇。公司管理层紧紧围绕既定的年度经营目标、聚焦主业，以市场需求为导向，在技术创新、市场开拓、降本增效、新兴产业发展、人才建设、风险防控等方面持续发力，努力提升公司核心竞争力。在巨大挑战之下，公司全体员工积极应对，适度调整业务重心，深度优化人员配置，处置非核心资产等一系列措施，把核心资源集中到具有竞争优势的战略业务。
报告期内，公司实现营业收入 304,383.92 万元，较上年下降 36.49%；归属
于上市公司股东的净利润 18,921.64 万元，同比下降 66.38%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 15,905.29 万元，同比下降 63.40%。业绩下滑的主要原因为：公司新能源总包、建设业务交付和转让不及预期，本年度持有运营光伏电站容量下降，非经常损益大幅减少致本期营业外收支净额同比减少，综合导致本报告期内业务收入和利润减少。

二、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，全体董事亲自出席了全部会议，具

体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容 会议表决
情况

第七届董事会 2024 年 3 月 1、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 议案全部
第三次会议 8 日 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 表决通过
案》

1、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

5、审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

6、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

7、审议《关于公司<2023 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》

8、审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行及非银金融机

构申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于公司 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的议

案》

10、审议《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项审计说明>的议案》

11、审议《关于公司<202……
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