公告日期：2025-04-29

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-013
易事特集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长
何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。

独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审计，公司 2024 年度实现营业收入 304,383.92 万元，实现利润总额
23,333.30万元，实现税后净利润 16,883.97 万元，基本每股收益 0.08 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会审议并同意公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要文件，其编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）及《2024 年度审计报告》，并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 189,216,381.11 元，母公司实现净利润189,161,331.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已按照母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,916,133.14 元。截至 2024

年 12 月 31日，2024 年度合并报表可供分配的利润为 3,837,271,330.79元，母公
司可供股东分配的利润为 2,776,122,193.77 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期实际可供分配利润为 2,776,122,193.77 元。

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