公告日期：2026-05-01

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-031
易事特集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2026 年 4 月 24 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董
事。本次会议于 2026 年 4 月 30 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董
事长何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意选举持股 5%以上股东湖北荆江实业投资集团有限公司（以下简称“荆江实业”）、持股 1%以上股东新平慧盟新能源科技有限公司提名的陈子祥先生、何佳先生、贺晶晶女士、李婷婷女士、黄浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司
2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意选举持股 5%以上股东荆江实业提名的王兵先生、徐前权先生、刘洁银女士为公司第八届董事会独立董事候选人，简历详见附件，其中刘洁银女士为会计专业人士，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

王兵先生、徐前权先生已取得独立董事资格证书，刘洁银女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）、《独立董事提名人声明与承诺（王兵）》（公告编号：2026-033）、《独立董事候选人声明与承诺（王兵）》（公告编号：2026-034）、《独立董事提名人声明与承诺（徐前权）》（公告编号：2026-035）、《独立董事候选人声明与承诺（徐前权）》（公告编号：2026-036）、《独立董事提名人声明与承诺（刘洁银）》（公告编号：2026-037）、《独立董事候选人声明与承诺（刘洁银）》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:30 召开公司 2026 年第
二次临时股东会，审议本次董事会提请审议的相关议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。

易事特集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 30 日

附……
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