公告日期：2026-05-01

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-039
易事特集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议决议，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:30 以现场与网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司拟选举第八届董事会董事候选人。

（4）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号易事

特集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

累积
投票 提案 1、2 为等额选举
提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事候选人的议案》 （5）人

1.01 《选举陈子祥先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.02 《选举何佳先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.03 《选举贺晶晶女士为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.04 《选举李婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

1.05 《选举黄浩先生为公司第八届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
候选人的议案》 ……
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