公告日期：2026-05-01

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-032
易事特集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会原定任期至
2026 年 11 月 22 日届满，鉴于广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州
东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）及何思模先生与湖北荆江实业投资
集团有限公司（以下简称“荆江实业”）于 2025 年 12 月 8 日签署《关于转让所
持易事特集团股份有限公司股份之股份转让协议》，相关方就荆江实业取得公司
控制权事宜达成约定。上述各方已于 2026 年 3 月 30 日完成股份协议转让及过户
登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，以及前述股份转让协议相关约定，公司决定提前进行董事会换届选举。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意选举公司持股 5%以上股东荆江实业提名的陈子祥先生、贺晶晶女士、李婷婷女士、黄浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；选举其提名的王兵先生、徐前权先生、刘洁银女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中刘洁银女士为会计专业人士；同意选举公司持股 1%以上股东新平慧盟新能源科技有限公司提名的何佳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，简历附后。上述候选人任职资格已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审核。

其中，何佳先生在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形。因

公司 2017 年至 2021 年年度报告存在虚假记载，其于 2024 年 12 月曾受到中国证
监会行政处罚。

公司董事会认为：鉴于何佳先生长期在公司担任董事长、总经理职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来战略规划起着至关重要的作用，且其在受到上述行政处罚后，高度重视并针对问题进行深刻反省，积极督促公司完成前期违规事项整改。因此，选举何佳先生担任公司第八届董事会董事不会影响公司规范运作。

截至本公告披露日，独立董事候选人王兵先生、徐前权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；刘洁银女士目前尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所备案无异议后，方可与非独立董事候选人同步提请股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责。

特此公告。

易事特集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 30 日

附件：第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

陈子祥先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
本科学历，高级会计师。历任荆州市财政局办公室主任；荆州市非税收入管理局局长；荆州市城市建设投资开发有限公司党委委员、副书记、副总经理、董事；荆州市城市发展控股集团有限公司党委副书记、副总经理；湖北荆江实业投资集团有限公司董事长、总经理；荆州市路桥投资开发有限公司董事。现任荆州市城市发展控股集团有限公司党委委员……
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