公告日期：2026-04-21

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2026-010
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2026 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召
开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的
董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》
公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在2025 年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事 2025 年度独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层有效地
执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况提出了 2026 年度工作计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司 2025 年度业绩实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于
结构性存款、保本型理财产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1 年内有效。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度以备公司实际经营需要。

具体内容详见同日刊登在中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。