公告日期：2026-04-21

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（谢芳）

作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谢芳，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工
商管理学硕士，曾任国海证券股份有限公司机构销售，上海投中信息咨询股份有限公司华南区副总监，德诺资本投资有限公司高级副总裁，深圳市分享成长投资管理有限公司副总裁；现任深圳市亚布力创新股权投资管理有限公司总经理。2024 年 9 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大事项均履行相关审批程序。

2025 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，实际出席了 7 次，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认
真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有出现投反对、弃权票的情况。

2025 年度，公司共召开股东会 2 次，本人实际出席 2 次，认真听取了与会
股东的意见和建议。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年度，本人按照《公司章程》及各专门委员会的工作条例等相关要求，积极履行主任委员和委员职责，对公司有关重大事项及专门事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。2025 年履职情况如下：

（1）薪酬与考核委员会工作情况

本人任职薪酬与考核委员会主任委员期间，公司未召开薪酬与考核委员会。
（2）提名委员会工作情况

2025 年度，提名委员会共召开 2 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席
会议 1 次。本人参与了提名委员会的日常工作，加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升公司管理水平。审查董事、高级管理人员候选人的提名资格和选举、聘任的程序。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与内部审计部门、公司年报审计注册会计师沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。

5、独立董事现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入
了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，累计现场工作时间已超过 15 日。同时，通过电话和邮件等方式主动与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，跟进董事会、股东会和内部制度执行
情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。

公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行电话和邮件等方式了解相关情况时，能够就关注事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律法规及《公司章程》的规定，……
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