公告日期：2026-06-13

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-06095

债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于收购能誉科技51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”或“鼎捷数智”）于
2026 年 6 月 11 日与上海能誉科技股份有限公司（以下简称“能誉科技”、“标
的公司”或“目标公司”）及其现有股东签署了《关于上海能誉科技股份有限公 司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）、《关于上海能誉科技 股份有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《股权转让协议之补充 协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简 称“《业绩承诺补偿协议》”）、《关于上海能誉科技股份有限公司之业绩承诺 补偿协议之补充协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议之补充协议》”）、《关 于上海能誉科技股份有限公司之一致行动人协议》（以下简称“《一致行动人协 议》”）。公司拟以自有资金及自筹资金合计人民币 19,635 万元收购能誉科技 现有股东持有的能誉科技 51%股权（以下简称“目标股权”）。本次交易完成后， 公司将持有能誉科技 51%股权，能誉科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合 并报表范围。

本次交易定价参考评估机构出具的评估结果，经交易各方遵循平等自愿、公 平公允的原则友好协商确定。经上海众华资产评估有限公司采用收益法评估，以
2025 年 12 月 31 日为评估基准日，能誉科技合并口径股东全部权益评估价值为
38,700.00 万元。

根据公司章程相关规定，本次交易未达到公司董事会审议标准，无需提交公 司董事会、股东会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关的
有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需取得有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

（一）自然人交易对方

1、黄志波，中国籍自然人，公民身份号码为 362501197*********，住址为上海市浦东新区，现任能誉科技董事长、总经理。

2、罗启军，中国籍自然人，公民身份号码为 510202197*********，住址为上海市长宁区，现任能誉科技董事、副总经理。

3、吕磊磊，中国籍自然人，公民身份号码为 320381198*********，住址为上海市浦东新区，现任能誉科技董事、副总经理。

4、翟青，中国籍自然人，公民身份号码为 310110197*********，住址为上海市杨浦区，现任能誉科技董事。

5、曹莹莹，中国籍自然人，公民身份号码为 321181197*********，住址为上海市松江区。

6、杜军，中国籍自然人，公民身份号码为 310110196*********，住址为上海市闵行区，现任能誉科技董事。

7、李存明，中国籍自然人，公民身份号码为 370631196*********，住址为山东省烟台市芝罘区。

8、李德志，中国籍自然人，公民身份号码为 370111196*********，住址为上海市浦东新区。

（二）非自然人交易对方

1、上海能荟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海能荟”）的基本情况

（1）公司名称：上海能荟企业管理中心（有限合伙）

（2）企业类型：有限合伙企业

（3）统一社会信用代码：91310230MA1HGEQU0Y

（4）成立日期：2020 年 9 月 24 日

（5）注册资本：3,329 万元整

（6）注册地址：上海市崇明区堡镇堡镇南路 58 号 32 幢 A 区 107-2 室（上
海堡镇经济小区）

（7）执行事务合伙人：黄志波

（8）经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）出资结构：

序号 合伙人姓名 出资额（万元） 出资比例

1 黄志波 1,013.1153 30.4330%

2 ……
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