公告日期：2025-07-26

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-07066
鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通
知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 7 月 24 日
13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股
东大会决议有效期即将于 2025 年 8 月 13 日届满，为保证公司本次发行工作的延
续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，拟将本次发行的股东大会决
议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2026 年 8 月 13 日。除上述延长
公司本次发行的股东大会决议有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的
有效期即将于 2025 年 8 月 13 日届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效
性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月
至 2026 年 8 月 13 日。除上述延长授权有效期外，本次发行授权的其他事项和内
容保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十五日

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