公告日期：2026-04-02

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04051

债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好关联交易管理工作，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《鼎捷数智股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其控股子公司 2026 年度主要日常关联交易额度预计情况如下：

1、公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）及其关联方 2026 年度发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币
2,000 万元，有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会或股东会审议通过之日止。

2、公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎华”）拟进行增资扩股，公司拟放弃增资的优先认缴权。若上述增资完成后，南京鼎华将不再纳入公司合并报表范围，南京鼎华将成为公司的关联方。公司及其控股子公司与南京鼎华及其关联方2026 年度发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 20,000 万元，有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议逐项审议通过《关

于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。各子议案表决结果如下：

1、《关于 2026 年度与富士康工业互联网股份有限公司及其关联方日常关
联交易预计的议案》：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶子祯先生、
孙蔼彬先生、沈道邦先生、揭晓小女士回避表决。

公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过该议案。该议案无需提
交公司股东会审议。

2、《关于 2026 年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日常关联交
易预计的议案》：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张苑逸女士回避表
决。

公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过该议案。该议案尚需提
交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（三）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

1、关于 2026 年度与富士康工业互联网股份有限公司及其关联方日常关联交
易预计的情况如下：

单位：人民币万元

截至披露日

关联交易类 关联交易 关联交易定 上年发
关联人 预计金额 2026 年度已发

别 内容 价原则 生金额
生金额

向关联人采

采购软件 依据市场价

购产品、商 1,000 0 1,276.46
等 格协商定价

品、服务等 工业富联及
向关联人销 其关联方

销售软件 依据市场价

售产品、商 ……
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