公告日期：2026-04-02

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04041
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，逐项审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）和独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生、揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘焱女士、邹景文先生、钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人刘焱女士、邹景文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人钱荣泽先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将积极参
刘焱女士、钱荣泽先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。公司第六届董事会任期为自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月一日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、叶子祯先生：中国台湾籍，1966 年出生，硕士，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，上海市台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新数智股份有限公司（以下简称“鼎新数智”），历任鼎新数智事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁；历经顾问实施、产品开发历程，并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务，对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解，擅长企业运营及战略规划，自 2013 年起任鼎捷数智营运最高负责人
并于 2014 年起任鼎捷数智总裁，2017 年 4 月任鼎捷数智副董事长，2020 年 5
月起至今任鼎捷数智董事长。

截至本公告披露日，叶子祯先生直接持有公司股份 1,585,000 股，占公司总股份的 0.58%，与公司股东孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）、TOP PARTNER HOLDING LIMITED（以下简称“TOP”）、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“新蔼咨询”）构成一致行动关系，共计持有公司 20%的股份。除上述情况外，叶子祯先生与公司现任董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其一致行动人之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。